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防城港特年夜不法运营卷烟案告破 涉案金额达6.38亿卷烟


发布时间:2018-03-24 11:53 浏览次数:

  据法制日报报道 广西壮族自治区防城港市公安局近日传递,该局乐成侦破一路特年夜不法运营卷烟案,抓获犯法嫌疑人48人,涉案金额高达6.38亿元人平易近币。此案为公安部督办的特年夜不法运营卷烟案。

  揭不法运营卷烟链条

  2017年1月17日,防城港市公安局经侦部分接到烟草部分移交线索称:防城港近期经常有人经由过程客车运输私运卷烟往深圳发卖。

  警方经初查得悉,从2015年开始,广东省深圳市的苏某经由过程越南人从越南私运卷烟经广西东兴市出境,然后别离经由过程在防城港市从事省际客车营运的张某、黄某等人,将其从广西东兴市将私运出境的卷烟运往深圳。

  为了便于运输卷烟和回避执法职员的查抄,张某等人别离将本身运营的客车改装暗格存放卷烟,且暗格是电动操控,隐藏性极高。私运卷烟经由过程防城港开往深圳的客车从广西东兴市到深圳,达到深圳车站卸完主人后,再开至荒僻地段,由苏某摆设职员将卷烟取走发卖给陆丰籍不法运营卷烟的团伙。终极,由陆丰籍团伙将卷烟销往全国各地。

  此案涉案金额伟大,涉案账户多达1000余个,涉案资金仅1年周期即高达4.5亿元人平易近币;涉案职员100余人,涉案职员和账户普遍广东、福建、甘肃等10多个省区,触及地区较广。

  防城港市公安局建立了由局长王琛牵头的“1·17”特年夜不法运营卷烟案专案组,周全深挖该非法团伙私运、运输、发卖等环节的非法线索。

  在烟草部分移交线索信息量少少、犯法嫌疑人步履轨迹恍惚的环境下,颠末深度运营和研判,警方开端梳理清晰相干非法团伙及其次要犯法嫌疑人的运营途径、行迹轨迹和资金走向等。一条私运、不法运营卷烟的链条慢慢浮出水面。

  打链条端团伙摧收集

  在传统的办案中,冲击私运和不法运营卷烟都因此抓现行、抓现货为切入点,并以抓到现货来固定证据、认定运营额,难以追诉汗青生意业务数额。在“1·17”特年夜不法运营卷烟案中,触及多条犯法链条、多个非法团伙,而且彼此穿插,要是在统一时间收网,难以确顾全部抓到现行、现货,别离收网又会对其余链条和团伙风吹草动。

  为了到达“打链条、端团伙、摧收集”的方针,专案组从汗青生意业务入手开展证据网络,经由过程谍报导侦迅速锁定几个嫌疑账户,再以几组焦点账户为中心进行阐发、研判,拓展出整个不法运营卷烟收集的账户,经追究核实涉案资金的来源和去向,终极锁定非法证据。

  2017年6月13日清晨5时整,在公安部经侦局的同一部署下,广西、广东等多个省区市对“1·17”特年夜不法运营卷烟案同时睁开收网步履。

  广西公安战区由边防、消防、武警、特警、海关、烟草等部分构成的500多警力和执法职员在防城港市的口岸区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时开展收网。在收网步履中,广西公安战区打失团伙6个、抓获犯法嫌疑人48人、摧毁窝点26个、拘留收禁涉案车辆25辆、电脑14台、卷烟200多件、涉案现金人平易近币37万余元,以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批,涉案物品总价值达500余万元人平易近币。同时,解冻银行账户106个、解冻涉案资金人平易近币200余万元,乐成侦破该起涉案金额高达6.38亿元人平易近币、公安部督办的特年夜不法运营卷烟案。

  收网当天,广西壮族自治区副主席、公安厅党委书记、厅长胡焯指挥:祝愿!彻查全案,扩展战果。

  2017年9月21日,此案的39名次要犯法嫌疑人被依法移送查察构造审查告状;本年2月12日,又移诉两名次要犯法嫌疑人。

  本年2月1日,国度烟草专卖局下发《对于侦破广西防城港“1·17”等6起特年夜涉烟收集案件的表扬传递》,以防城港公安经侦为主力侦破的“1·17”特年夜不法运营卷烟案,名列传递表扬榜榜首。